지배구조
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이사회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권오갑 출석률 91% |
가삼현 출석률 88% |
주원호 출석률 100% |
유국현 출석률 100% |
최혁 출석률 91% |
임석식 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
조영철 출석률 100% |
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| 찬반여부 | |||||||||||
| 1회차 | 2020.02.06 | ㆍ제46기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ제46기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]ㆍ2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2회차 | 2020.02.24 | ㆍ제46기 재무제표 수정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㆍ제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ2019년 하반기 공정거래자율준수 운영실태 보고 |
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| 3회차 | 2020.02.28 | ㆍ제46기 정기주주총회 회의 목적사항 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 4회차 | 2020.03.24 | ㆍ대표이사 선임의 건 | 가결 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (사임) |
| ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| ㆍ기부금 출연 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 5회차 | 2020.04.29 | ㆍ이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항]ㆍ2020년 1분기 영업실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6회차 | 2020.06.01 | ㆍ현대중공업파워시스템 지분 매각 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (사임) |
찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 7회차 | 2020.06.29 | ㆍ현대삼호중공업 LNG선 건조 계약이행보증서 제공 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ현대중공업 베트남 Block B Gas Project 모기업 보증서 제공 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 8회차 | 2020.07.30 | ㆍ현대중공업 카타르 NFPS공사 모기업 보증서 제공 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ오슬로 지사 폐쇄 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| [보고사항]ㆍ2020년 상반기 영업실적 보고 ㆍ준법통제기준 운영실태 점검 보고 |
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| 9회차 | 2020.09.24 | ㆍIMM 주주간 계약에 관한 수정 합의서 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 10회차 | 2020.10.30 | ㆍ현대중공업 카타르 Gallaf 및 NFE Project 모기업 보증서 제공 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| [보고사항]ㆍ'20년 3분기 영업실적 보고 ㆍ공정거래자율준수 운영실태 점검 보고 |
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| 11회차 | 2020.12.11 | ㆍ항해보조시스템 사업 양도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ업무협약서 개정 및 경영자문, 경영지원 용역계약서 체결 승인의 건 | 수정가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ동경지사 폐쇄 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ주요주주 등 이해관계자와의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| [보고사항]ㆍ2021년 경영계획 보고 ㆍ현대중공업파워시스템 지분 매각 진행경과 보고 |
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내부거래위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가삼현 출석률 50% |
최혁 출석률 100% |
유국현 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
조영철 출석률 100% |
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| 찬반여부 | |||||||||
| 1회차 | 2020.02.24 | [보고사항]ㆍ거래상대방 선정기준 운영실태보고 | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
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| 2회차 | 2020.03.24 | ㆍ내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (사임) |
| 3회차 | 2020.12.11 | ㆍ내부거래책임자 변경 승인의 건 | 가결 | 미참석 | 찬성 | 해당사항 없음 (사임) |
찬성 | 찬성 | |
사외이사후보추천위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권오갑 출석률 100% |
유국현 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
최혁 출석률 0% |
윤용로 출석률 100% |
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| 찬반여부 | ||||||||
| 1회차 | 2020.02.24 | ㆍ사외이사 후보 추천 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 |
감사위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원회 위원의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유국현 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
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| 찬반여부 | |||||||
| 1회차 | 2020.02.05 | ㆍ2020년 외부감사계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| [보고사항]ㆍ2019년 외부감사인의 감사결과 보고 ㆍ2019년 내부 감사결과 보고 ㆍ2019년 내부회계관리제도 평가 보고 ㆍ2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| 2회차 | 2020.02.24 | ㆍ2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ제 46기 정기주주총회 목적사항 등 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| [보고사항]ㆍ제 46기 재무제표 수정 내용 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 3회차 | 2020.04.28 | [보고사항]ㆍ2020년 1분기 검토결과 보고 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ2019년 외부감사인 평가 보고 ㆍ2019년 감사위원회 활동 평가기준 보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 |
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| 4회차 | 2020.07.30 | [보고사항]ㆍ2020년 상반기 검토결과 보고 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ감사위원회 모범규준 체크리스트 점검결과 보고 ㆍ연결내부회계관리제도 구축 일정 및 방안 보고 |
- | 해당사항 없음 (사임) |
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| 5회차 | 2020.10.30 | [보고사항]ㆍ2020년 3분기 검토결과 보고 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ2020년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ2020년 상반기 내부회계관리제도 감사위원회 독립평가 보고 ㆍ내부 감사결과 보고 |
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