지배구조
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이사회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권오갑 출석률 100% |
조영철 출석률 100% |
주원호 출석률 66.7% |
한영석 출석률 100% |
가삼현 출석률 100% |
유국현 출석률 100% |
최혁 출석률 88.9% |
홍기연 출석률 33.3% |
임석식 출석률 88.9% |
윤용로 출석률 100% |
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| 찬반여부 | |||||||||||||
| 1회차 | 2019.01.31 | ㆍ제45기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
해당사항 없음 (신규선임) |
해당사항 없음 (신규선임) |
찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
| ㆍ제45기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ㆍ태백귀네미풍력발전 PF 대출약정을 위한 담보제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ㆍ기본합의서 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ㆍ현물출자 승인 및 제3자 배정 유상증자 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ㆍ신주인수계약 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| 2회차 | 2019.02.26 | ㆍ제45기 재무제표 및 영업보고서 수정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | ||||
| ㆍ제 45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ㆍ감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ㆍ파나마 지사 설립 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| [보고사항]ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ2018년 하반기 공정거래자율준수 운영실태 점검 보고 |
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| 3회차 | 2019.03.08 | ㆍ현물출자 및 투자계약 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | ||||
| ㆍ분할계획서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ㆍ임시주주총회를 위한 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ㆍ임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| 4회차 | 2019.03.26 | ㆍ대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (임기만료) |
찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 5회차 | 2019.05.02 | ㆍ준법통제기준 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ임시주주총회 목적사항 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ분할계획서 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ현대에너지솔루션 상장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| [보고사항]ㆍ2019년 1분기 영업실적 보고 ㆍ준법통제기준 운영실태 점검 보고 |
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| 6회차 | 2019.06.03 | ㆍ분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ분할 후 사무처리에 관한 합의서 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ본점 이전의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ특수관계인과 거래한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| [보고사항]ㆍBarzan Offshore Project 하자보수 합의 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7회차 | 2019.07.25 | ㆍ업무협약서 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 해당사항 없음 (사임) |
해당사항 없음 (사임) |
찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | |
| ㆍ코마스 유상감자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ㆍ해외공사 지점 승계 및 폐쇄 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ㆍ두바이지사 승계 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| [보고사항]ㆍBarzan Offshore Project 하자보수 합의 보고 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 8회차 | 2019.10.28 | ㆍ내부회계관리제도 업무지침 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]ㆍ'19년도 3분기 영업실적 보고 ㆍ공정거래자율준수 운영실태 점검 보고 |
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| 9회차 | 2019.12.13 | ㆍ이사 등과 회사간의 거래에 대한 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ특수관계인과 거래한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| [보고사항]ㆍ2020년 경영계획 보고 ㆍ2020~21년 미래기술연구원 경영계획 보고 |
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내부거래위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조영철 출석률 100% |
가삼현 출석률 100% |
유국현 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
홍기현 출석률 0% |
임석식 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
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| 찬반여부 | ||||||||||
| 1회차 | 2019.02.26 | [보고사항]ㆍ거래상대방 선정기준 운영실태보고 | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
- | - | - | 미참석 | 해당사항 없음 (신규선임) |
해당사항 없음 (신규선임) |
| 2회차 | 2019.06.03 | ㆍ내부거래책임자 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (임기만료) |
찬성 | 찬성 | |
| 3회차 | 2019.10.28 | ㆍ내부거래책임자 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 (사임) |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
사외이사후보추천위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권오갑 출석률 100% |
유국현 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
홍기현 출석률 0% |
윤용로 출석률 100% |
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| 찬반여부 | |||||||||
| 1회차 | 2019.02.26 | ㆍ사외이사 후보 추천 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
찬성 | 미참석 | 해당사항 없음 (신규선임) |
| 2회차 | 2019.03.26 | ㆍ사외이사후보추천위원회 위원장 선임 및 위원장 유교시 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (임기만료) |
찬성 |
감사위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원회 위원의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유국현 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
임석식 출석률 80% |
윤용로 출석률 100% |
홍기현 출석률 50% |
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| 찬반여부 | ||||||||
| 1회차 | 2019.01.31 | [보고사항]ㆍ2018년 외부감사인의 감사 결과 보고 ㆍ2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
해당사항 없음 (신규선임) |
- |
| 2회차 | 2019.02.26 | ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | ||
| [보고사항]ㆍ감사인의 중요검토사항 보고 ㆍ감사위원회 규정 개정 보고 |
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| 3회차 | 2019.03.26 | ㆍ감사위원회 위원장 변경 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (임기만료) |
| 4회차 | 2019.04.30 | ㆍ2019년 제1차 임시주주총회 목적사항 등 심의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항]ㆍ2019년 1분기 검토 결과 보고 | - | - | - | - | - | |||
| 5회차 | 2019.07.25 | [보고사항]ㆍ2019년 2분기 검토 결과 보고 | - | - | - | 미참석 | - | |
| 6회차 | 2019.10.25 | [보고사항]ㆍ2019년 3분기 검토 결과 보고 ㆍ감사인 지정 사전통지 결과 보고 ㆍ감사위원회 활동내역 및 향후 일정 보고 ㆍ감사위원회 업무감독 계획(안) 보고 ㆍ감사위원회 체크리스트 점검 결과 보고 ㆍ감사위원(회)의 책임 범위 검토 보고 ㆍ내부회계관리제도 추진 경과 및 향후 일정 보고 |
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| 7회차 | 2019.12.13 | [보고사항]ㆍ감사인 재지정 결과 및 2020년도 외부회계감사 수행 계획 보고 | - | - | - | - | - | |
